Цитаты
Срок действия платежных карточек, выпущенных клиентам, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, не превышает 12 (двенадцать) календарных месяцев
говорится в постановлении агентства Это, вероятно, крупные или квалифицированные инвесторы, осуществляющие значительные инвестиции в стране. Обычные розничные инвесторы, скорее всего, не подпадают под это определение, если они не имеют соответствующего статуса или не выполняют условия, установленные для признания их инвесторами
Эти категории клиентов чаще всего рассматриваются банками как наиболее надежные и перспективные с точки зрения долгосрочного сотрудничества. Такие клиенты представляют меньшие риски и обеспечивают устойчивый доход для банков. Вероятно, банки будут сосредоточены на предоставлении услуг именно этой категории нерезидентов
В связи с этим меры по борьбе с незаконной деятельностью не ограничиваются только сокращением сроков действия карт, но также включают введение усиленной проверки банковских операций, которая будет проводиться с использованием автоматизированных информационных систем и процедур банков
