Цитаты
Это привело к тому, что в настоящее время банк (Bank of China.— "Ъ") проводит проверку не только адреса компании, которой не повезло иметь один и тот же адрес с подсанкционной компанией... На время проверки использование счетов ограничено
рассказала она
Для сокращения времени и снижения затрат на обработку информации банки автоматизируют данные процессы. Как результат, на основании совпадения адреса клиенты могут быть отмечены красным флагом, и, как следствие, использование ими счетов может быть ограничено
отметили в ITSWM
Как раз сейчас меняем адрес для одного нашего клиента
делится он
Во-первых, это не всегда может быть коммерчески обоснованно, например, когда адрес регистрации должен подтверждаться реальным присутствием, то есть такая смена адреса потребует фактического переезда офиса. Во-вторых, если допустить, что компания действительно имеет связь с подсанкционным лицом, то смена адреса никаким образом ее не устранит, а потому нельзя исключать, что банк не уберет компанию из черного списка
рассуждает онМне известно как минимум о закрытии одного счета гонконгской компании в турецком банке Emlak Katilim, а также о ряде отклоненных платежей в китайские банки, например Chouzhou Bank, где компании-получатели оказались зарегистрированными по данным адресам
рассказывает ТихоненокВ Турции «черная метка» прилетела компаниям, зарегистрированным по адресу: No: 52 Hasat Sk., Kamara Iç Kapi No: 1, Merkez Mah., Sisli, Istanbul, 34381, Turkey. В Гонконге «испорченными» оказались хорошо всем знакомые адреса — например, Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong и ряд других
отметил онМы столкнулись с тем, что один из крупнейших китайских банков внес адреса, на которые зарегистрированы санкционные компании, в черный список, что повлекло за собой ограничение использования счетов для [неподсанкционных] компаний, зарегистрированных по тому же адресу
говорит она