Компания нарушила не только формальные, но и существенные требования закона и нормативных актов, личности клиентов компании не были должным образом установлены и проверены намеренно, чтобы не потерять значительную часть доходов
Было установлено, что компания нарушала законы о международных санкциях более полутора лет. За этот период у «Payeer» появилось не менее 213 тысяч клиентов, а доходы компании составили более 164 млн евро
Криптоиндустрия потерпела неудачу в условиях слабого регулирования. У нас есть довольно много свидетельств этого в США, других европейских странах, а также в Литве. Мы стали свидетелями целого ряда банкротств, случаев хищений и тому подобного, что стало серьезным ударом для отрасли
Были случаи, когда работникам IT-компаний отказывали в виде на жительство или аннулировали документ после обнаружения негативной информации ... Неважно, за каким документом обращается иностранец, все они рассматриваются через одну и ту же призму проверки безопасности, исключений нет