В мае у блогера Слобоженко БЭБ проводило обыски. После этого он публично обещал уплатить налоги, но не сделал этого
Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов, компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет в качестве налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались
С целью сокрытия сумм фактически полученных доходов подозреваемый переводил средства в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и его доверенных лиц. В дальнейшем средства обналичивались и получали в пунктах обмена валют на территории г. Киева и в других городах
Часть из этих средств он легализовал — приобрел элитные объекты недвижимости и автомобили премиум класса. С целью сокрытия приобретенного имущества блогер оформлял право собственности на своих близких родственников и приближенных к нему лиц
Известному столичному блогеру сообщено о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем
Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн грн налогов